4月25日，公司召開了2019年股東會暨第四屆第五次董事會、第四屆第四次監(jiān)事會。

公司股東方代表西安重裝集團(tuán)董事長李德鎖，中煤能源股份公司副總裁、中煤裝備公司執(zhí)行董事濮津，中煤裝備公司總經(jīng)理、公司副董事長馬利以及公司董事會、監(jiān)事會成員出席了會議，西安重裝集團(tuán)黨委書記向新剛、副總經(jīng)理李樹愷，中煤裝備公司總會計師曹正強、首席專家錢建鋼以及公司經(jīng)理層成員、西安重裝集團(tuán)、中煤裝備公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志列席了會議。

在首先召開的公司2019年股東大會第一次會議上，與會股東代表聽取審議了“關(guān)于西安煤礦機械有限公司第四屆監(jiān)事會成員變更的議案”，在充分醞釀討論的基礎(chǔ)上，會議表決通過了第四屆監(jiān)事會成員變更議案。

在召開的第四屆第五次董事會上，與會董事聽取審議了“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2018年工作總結(jié)及2019年工作計劃的議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2018年財務(wù)決算及2019年財務(wù)預(yù)算報告議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司（2019-2021）三年創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃的議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2019度重點資本性投資計劃的議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2019年度重點科技項目投資計劃的議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司《2019年度難以清收賬款清欠辦法》的議案”和“關(guān)于西安煤礦機械有限公司修改公司章程的議案”，聽取了西安煤礦機械有限公司關(guān)于平頂山煤礦機械有限公司破產(chǎn)后債權(quán)情況匯報，在充分醞釀討論的基礎(chǔ)上，以舉手表決的形式，表決通過了以上議案。

在召開的第四屆第四次監(jiān)事會上，與會監(jiān)事聽取審議了“關(guān)于西安煤礦機械有限公司第四屆監(jiān)事會成員變更的議案”和“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2018年監(jiān)事會工作報告及2019年監(jiān)事會工作計劃的議案”，會議通過充分醞釀討論，一致表決通過了以上兩個議案。

在隨后召開的公司2019年股東大會第二次會議上，與會股東代表聽取審議了“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2018年工作總結(jié)及2019年工作計劃的議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2018年財務(wù)決算及2019年財務(wù)預(yù)算報告議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司（2019-2021）三年創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃的議案”、“關(guān)于西安煤礦機械有限公司2018年監(jiān)事會工作報告及2019年監(jiān)事會工作計劃的議案”和“關(guān)于西安煤礦機械有限公司修改公司章程的議案”，聽取了西安煤礦機械有限公司關(guān)于平頂山煤礦機械有限公司破產(chǎn)后債權(quán)情況匯報，并就以上議案作了發(fā)言，發(fā)表了意見建議。會議通過充分醞釀討論，一致表決通過了以上議案，形成了公司股東會會議決議。

向新剛在會上發(fā)言時對公司下一步發(fā)展提出四點要求：一是繼續(xù)在學(xué)懂弄通做實黨的十九大精神上下功夫，堅持高質(zhì)量發(fā)展不放松。二是咬住全年經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)不放松，在質(zhì)量效益雙提升上下功夫。三是在完善制度、執(zhí)行制度上下功夫。四是在從嚴(yán)治黨上下功夫，使每一名黨員真正起到先鋒模范作用，黨支部成為完成經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的戰(zhàn)斗堡壘。

馬利在發(fā)言中希望，2019年公司上下團(tuán)結(jié)一心，共同努力，緊抓國家政策機遇，不斷把企業(yè)改革推向深入，確保全年經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

濮津在會上作了講話，他建議西煤機公司要加大市場開拓力度，重視產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)提升，及時高效回應(yīng)服務(wù)市場。積極借助多方力量，加快步伐，抓緊推進(jìn)快速掘錨成套裝備的研發(fā)制造，爭取早日見到成效，收到效益。

李德鎖在會議最后作了總結(jié)講話，他代表重裝集團(tuán)感謝中煤裝備公司各位領(lǐng)導(dǎo)一直以來對西煤機公司給予的大力支持和關(guān)心幫助。針對與會領(lǐng)導(dǎo)所提意見建議，他要求，西煤機公司經(jīng)營層要引起高度重視，認(rèn)真查找剖析原因，從思想認(rèn)識上深刻吸取教訓(xùn)，積極采取應(yīng)對措施，做好企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險防范化解工作。同時，他建議，由重裝集團(tuán)和中煤裝備公司聯(lián)合成立西煤機公司應(yīng)收賬款專項審計組，力爭于5月10日前進(jìn)駐企業(yè)，對西煤機公司應(yīng)收賬款的資產(chǎn)狀態(tài)、風(fēng)險隱患和應(yīng)收賬款的管理以及清收責(zé)任落實情況進(jìn)行全面的專項審計，同時對平頂山煤礦機械有限公司破產(chǎn)債權(quán)事件進(jìn)行專項的審計調(diào)查，形成專項審計報告和專項審計調(diào)查報告，提交雙方股東。

針對此次會議精神的落實，李德鎖要求，西煤機公司經(jīng)理層要召開專題會議，盡快研究制定措施，抓好會議精神的貫徹落實，于5月底前形成專題材料和任務(wù)責(zé)任清單，以正式文件形式上報雙方股東。同時，要切實提高政治站位，用實的工作作風(fēng)搶抓機遇、破解難題，進(jìn)一步學(xué)習(xí)提升在新時期應(yīng)對各種挑戰(zhàn)的能力和本領(lǐng)，緊緊圍繞企業(yè)三年創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和打造國之重器總體目標(biāo)，敢于擔(dān)當(dāng)、大膽作為，以優(yōu)異的成績造福職工、回報股東，為我國煤機工業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)西煤機力量。（蔡彥軍  張雯）